Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Текст Закона публикуется в печати.
Как сообщалось ранее, Соглашение направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.
Документом предусматривается проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях, обмен информацией между странами-участниками СНГ, разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков, а также укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.
Ратификация Соглашения позволит создать правовую базу для более эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
