Национальный банк Кыргызстана утвердил новые правила для обменных бюро, согласно которым при проведении крупных или нестандартных валютных операций обменники смогут запрашивать у клиентов документы и уточнять источник происхождения денежных средств. Новые требования распространяются как на граждан Кыргызстана, так и на иностранных граждан.
Как сообщает регулятор, решение принято в рамках мер по противодействию отмыванию доходов и другим финансовым преступлениям. В соответствии с утверждёнными правилами обменные бюро обязаны проводить идентификацию клиентов, уделять повышенное внимание крупным и необычным операциям, а при выявлении сомнительных сделок — приостанавливать их и уведомлять Национальный банк.
Кроме того, обменные бюро должны хранить информацию о проведённых валютно-обменных операциях не менее пяти лет. Новые правила вступают в силу с 14 января.
